29 Maggio 2026
Nel 2025 le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse alla UIF hanno raggiunto quota 162.058, il livello più alto mai registrato, con una crescita dell’11,5% rispetto all’anno precedente. Un dato che conferma quanto l’antiriciclaggio sia ormai un presidio centrale di legalità economica, non un mero adempimento formale.
In data 28 Maggio 2026, presso la Sala Convegni “Enzo Natale” dell’ODCEC di Napoli Nord, si è tenuto il seminario:
ANTIRICICLAGGIO
Gli strumenti operativi per i commercialisti ed il quadro sanzionatorio
L’incontro assume particolare rilievo anche alla luce delle nuove istruzioni UIF in materia di segnalazioni di operazioni sospette, emanate con provvedimento del 18 dicembre 2025 e applicabili dal 1° luglio 2026. Le nuove disposizioni richiedono ai soggetti obbligati un approccio sempre più strutturato, documentato e tracciabile: la SOS non è più solo l’esito di una valutazione episodica, ma il risultato di un processo organizzato che parte dall’individuazione delle anomalie, prosegue con l’esame interno e si conclude, ove necessario, con la trasmissione della segnalazione.
Per i commercialisti ciò significa rafforzare le procedure di studio, presidiare l’adeguata verifica della clientela, documentare le valutazioni effettuate, assicurare riservatezza e tempestività, nominare correttamente i soggetti responsabili dei flussi interni e gestire con attenzione anche il rapporto tra AML, privacy, protezione dei dati e utilizzo degli strumenti digitali, inclusi sistemi informatici e soluzioni basate su intelligenza artificiale, sempre con validazione umana delle anomalie rilevate.
Antiriciclaggio e privacy sono oggi due profili strettamente connessi nella gestione dello studio professionale: i commercialisti trattano dati fiscali, patrimoniali, societari e personali di elevata rilevanza e devono garantire processi conformi sia al D.Lgs. 231/2007 sia al GDPR.
Ringraziamo la Fondazione Nazionale Commercialisti Ricerca, i relatori, le istituzioni presenti e tutti i colleghi che parteciperanno a un momento formativo dedicato a un tema essenziale per la qualità, la responsabilità e la credibilità della professione.
Si pubblica, in allegato, il materiale informativo dell’evento
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Modificato: 29 Maggio 2026